Новини

Цей сайт є порталом знань Академії фінансового моніторингу, на якому ви знайдете матеріали лекцій, посилання на нормативно-правові акти з питань фінансового моніторингу, інші корисні матеріали

Згідно постанови Кабінету Міністрів України №610 19.08.2015 “Про затвердження Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу”, було прийнято рішення про створення на базі нашого навчального закладу Академії фінансового моніторингу. Ми поздоровляємо з цією визначною подією усіх наших майбутніх слухачів, колег та партнерів.

Нашим закладом освіти започатковано міжнародний проект мережевої освіти, основною метою якого є забезпечення підготовки висококваліфікованих кадрів для національної антилегалізаційної та антикорупційної системи, які поєднують теоретичні знання та практичні навички разом з партнерськими закладами освіти, які долучилися до проекту

У відкритому доступі можна ознайомитись з типологічними дослідженнями Державної служби фінансового моніторингу України за 2016, 2015, 2014 роки, що висвітлюють результати роботи підрозділу фінансової розвідки України та інших залучених державних органів з викриття сучасних схем та методів, які використовуються для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму

З 3 по 10 лютого 2017 року Навчально-методичний центр Держфінмоніторингу України проводить навчання для представників суб’єктів державного фінансового моніторингу.