|
|
 |
|
30.12.2020
Про цей сайт |
|
Цей сайт є порталом знань Академії фінансового моніторингу, на якому ви знайдете матеріали лекцій, посилання на нормативно-правові акти з питань фінансового моніторингу, інші корисні матеріали |
|
Далі |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02.01.2018
Про створення Академії фінансового моніторингу |
|
Згідно постанови Кабінету Міністрів України №610 19.08.2015 “Про затвердження Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу”, було прийнято рішення про створення на базі нашого навчального закладу Академії фінансового моніторингу. Ми поздоровляємо з цією визначною подією усіх наших майбутніх слухачів, колег та партнерів.
|
|
Далі |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06.11.2017
Започаткування міжнародного проекту з мережевої освіти |
|
Нашим закладом освіти започатковано міжнародний проект мережевої освіти, основною метою якого є забезпечення підготовки висококваліфікованих кадрів для національної антилегалізаційної та антикорупційної системи, які поєднують теоретичні знання та практичні навички разом з партнерськими закладами освіти, які долучилися до проекту |
|
Далі |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.03.2017
Типологічні дослідження Державної служби фінансового моніторингу України за 2016, 2015, 2014 роки доступні англійською мовою |
|
У відкритому доступі можна ознайомитись з типологічними дослідженнями Державної служби фінансового моніторингу України за 2016, 2015, 2014 роки, що висвітлюють результати роботи підрозділу фінансової розвідки України та інших залучених державних органів з викриття сучасних схем та методів, які використовуються для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму |
|
Далі |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.01.2017
До уваги представників органів державної влади: навчання з 3 по 10 лютого 2017 року |
|
З 3 по 10 лютого 2017 року Навчально-методичний центр Держфінмоніторингу України проводить навчання для представників суб’єктів державного фінансового моніторингу. |
|
Далі |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2016
На базі Навчально-методичного відділу у Західному регіоні проводиться спільний міжнародний науково-практичний семінар ОБСЄ та Держфінмоніторингу при підтримці Німецького товариства з міжнародного співробітництва |
|
На базі Навчально-методичного відділу у Західному регіоні нашого Центру (м. Львів, вул. підвальна, 3) розпочато спільний міжнародний науково-практичний семінар ОБСЄ та Держфінмоніторингу при підтримці Німецького товариства з міжнародного співробітництва (GIZ) GmbH на тему: «Новації підзаконних нормативних актів у сфері фінансового моніторингу» |
|
Далі |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26.02.2016
Науково-практичний семінар на тему «Актуальні питання системи ПВК/ФТ: виклики сьогодення» |
|
25 - 26 лютого 2016 року у Держфінмоніторингу відбувся міжнародний науково-практичний семінар на тему «Актуальні питання системи ПВК/ФТ: виклики сьогодення». |
|
Далі |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2015
8-9 грудня 2015 року у Держфінмоніторингу проводиться міжнародний науково-практичний семінар на тему «Національна оцінка ризиків: місце та роль державних органів» |
|
Організаторами семінару вступили Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), Державна служба фінансового моніторингу України та Навчально-методичний центр Держфінмоніторингу України |
|
Далі |
|
|
|
|
